Nordis: avansuri, vânzări multiple și instituții care nu au oprit schema

Avansuri și promisiuni: acuzațiile DIICOT

În comunicatul din 3 februarie 2025, DIICOT a anunțat o investigație privind, între altele, constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Potrivit procurorilor, cercetările vizau 72 de suspecți — 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice — iar trei suspecți ar fi inițiat grupul începând din 2018.

DIICOT susține că, în 2019–2024, prin cinci societăți au fost încasați peste 957 milioane lei, echivalentul a peste 195 milioane euro, ca avansuri în promisiuni bilaterale și contracte de vânzare-cumpărare pentru apartamente, parcări și mobilier. Procurorii afirmă că o parte a fondurilor ar fi fost delapidată prin transferuri către persoane fizice, firme afiliate, salarii și cheltuieli personale. Acestea sunt acuzații ale parchetului; persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Vânzări către alte persoane

DIICOT afirmă că manoperele investigate au inclus inducerea în eroare a cumpărătorilor cu privire la stadiul proiectelor și predarea locuințelor, amânări repetate, presiuni pentru acceptarea unor condiții dezavantajoase și vânzarea imobilelor către alte persoane. Comunicatul menționează și recompartimentări care ar fi îngreunat identificarea apartamentelor promise, precum și grevarea imobilelor cu sarcini fără notificarea clientului.

Anterior, Recorder relatase că în hotelul Nordis de la Mamaia existau indicii solide că apartamentele fuseseră vândute de mai multe ori, unor persoane diferite. În lumina comunicatului DIICOT, vânzările către alte persoane nu mai sunt doar o temă jurnalistică: ele fac parte din descrierea faptelor investigate de procurori. Nu sunt însă o concluzie judiciară definitivă.

Instituții care au lipsit sau au reacționat insuficient

În paralel cu componenta comercială, Recorder a documentat autorizații și controale contestate la Mamaia–Năvodari: autorizații P+9 în 2019, acte ulterioare pentru P+10 și construcții pe care publicația le-a prezentat ca ajunse la P+12. Nordis a susținut pentru Recorder că a construit conform autorizațiilor. Primăria Năvodari a comunicat că a aplicat amenzi de 100.000 lei în 2022.

Recorder a relatat că un control ISC din 2022 ar fi verificat aproape 200 de șantiere fără Nordis și că ANPC nu ar fi acționat asupra unor clauze semnalate. Acestea sunt relatări jurnalistice și răspunsuri instituționale care trebuie completate cu actele originale. Ele indică un posibil eșec de supraveghere; nu dovedesc singure o coordonare ilegală între autorități și companie.

Legături politice: conflict de interese aparent, nu complicitate probată

Vladimir Ciorbă este prezentat de Recorder și Europa Liberă drept asociat principal/controlor al grupului Nordis și este soțul Laurei Vicol. La momentul publicării investigației Recorder, Vicol conducea Comisia juridică a Camerei Deputaților; ea a demisionat din funcție la 8 octombrie 2024. Această combinație — poziție relevantă în circuitul legislativ și legătură familială cu un actor central din Nordis — creează un conflict de interese aparent și ridică întrebări legitime despre distanța dintre putere și afacere.

Pachetul de probe actual nu conține o hotărâre sau un act procedural care să arate că Vicol a intervenit pentru Nordis, a blocat o reformă ori că oficiali de la vârful statului au fost complici. Corupția și complicitatea nu trebuie afirmate ca fapte până la apariția unor probe specifice. Dar eșecul mecanismelor de protecție a cumpărătorilor, controalele contestate și conexiunile politice explică de ce Nordis nu este doar un litigiu privat, ci o problemă publică.

Ce trebuie încă verificat

Sunt necesare: autorizațiile și rapoartele originale ale Primăriei/ISC, documentele ANPC, lista completă a unităților și promisiunilor contestate, actele de urmărire penală și traseul parlamentar al reformelor privind avansurile imobiliare. Numai aceste documente pot susține, sau infirma, afirmații despre intervenții politice concrete și corupție.